臺南破詐騙水房!豪宅內逮虛擬貨幣商 查獲千萬現金+泰達幣1萬顆

臺南破詐騙水房!豪宅內逮虛擬貨幣商 查獲千萬現金+泰達幣1萬顆

警方查獲擔任幣商的詐騙水房,現場查獲千餘萬元。(讀者提供/程炳璋臺南傳真)

洪姓男子擔任虛擬貨幣商,家中放有數十疊千元鈔票,警方清點共有千萬元。(讀者提供/程炳璋臺南傳真)

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擔任詐騙集團幣商的洪男不到30歲,住在南區一棟豪宅內。(讀者提供/程炳璋臺南傳真)

詐騙集團避免現金交易被抓的風險,改找虛擬貨幣商合作,叫被害人拿現金購買虛擬貨幣,再匯入難查緝的電子錢包,製造金流斷點,臺南市麻豆警方佈線多時,10日在南區豪宅逮獲洪姓幣商,當場查獲千餘萬現金,是近期少見破獲的高層詐騙案。

詐騙手法深入民衆生活各層面,以投資詐騙賺得最快最多,也是近期大宗手法。過去詐騙集團派員與被害人現場交付現金,總是存在遭逮捕的風險,現在有新的手法規避被逮。

詐騙集團改與虛擬貨幣商人合作,在被害人上鉤後,要求被害人聯絡虛擬貨幣商,以現金購買虛擬貨幣,再匯入電子錢包。此方式如警方在現場逮人,只會逮獲現金交易的幣商,好處可規避掉被逮風險,又能迅速將虛擬貨幣轉入警方難以查緝的電子錢包,製造金流斷點。

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麻豆警方日前逮獲僞冒專員的陳姓、黃姓2名車手,供出上游29歲洪姓幣商,指他與詐騙集團掛鉤,將被害人購買的虛擬貨幣轉入詐騙集團指定電子錢包地址,完美洗錢。

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檢警研究案情,認爲是洪姓幣商屬少見的詐騙集團水房,埋伏掌控多日,10日持搜索票在南區1棟豪宅內,持搜索票逮獲洪男,現場還查獲數十疊的千元鈔票,警方出動點鈔機清點,竟達千餘萬元,令警員驚愕。

洪男未滿30歲就住豪宅開名車,現場除了千萬現鈔,警方還扣得泰達幣1萬餘顆、虛擬貨幣TRX1000餘萬元,還有4張黑莓卡、3支手機、1臺平臺電腦等贓物,全案依照詐欺、違反洗錢防制法移送臺南地檢署偵辦。